ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀՀ ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչությունում Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացու դիմումի հիման վրա ՀՀ ոստիկանությունում նախապատրաստված նյութերով հարուցվել է քրեական գործ` հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու համար: Ինչպես հաղորդում է Գլխավոր դատախազությունը, Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Մ. Վ. Լիունը, դիմելով ՀՀ ոստիկանությանը, հայտնել է, որ 2011թ. սկզբին «Match.com» ծանոթությունների կայքի միջոցով ծանոթացել է ոմն Նաիրա Գյուրջինյանի հետ: Վերջինս, չարաշահելով Մ. Վ. Լիունի վստահությունը, «Moneygram» դրամական համակարգի միջոցով հափշտակել է 1760 եվրո գումար: ՀՀ ոստիկանության Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում նախապատրաստված նյութերով պարզվել է ոչ միայն տվյալ հափշտակության մեխանիզմը, այլ նաեւ այն, որ այն իրականացրել է հանցավոր խումբ, եւ, որ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Մ. Վ. Լիունը նրանց միակ «զոհը» չէ: Մասնավորապես` ըստ նախապատրաստված նյութերի` Շիրակի մարզի Ղարիբջանյան գյուղի բնակիչ Գ. Ավետիսյանը 2009թ. ամռանը նախնական համաձայնության է եկել ՌԴ Յոշկար Օլա քաղաքում բնակվող իր ազգականներ, ՌԴ քաղաքացիներ, եղբայրներ Վարդան եւ Վահրամ Պողոսյանների հետ` արտասահմանում բնակվող անծանոթ անձանց պարբերաբար փոխանցումներով կասկածելի ծագման գումարների ստացման, հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցների իրական բնույթն ու ծագման աղբյուրը թաքցնելու եւ խեղաթյուրելու, մասնավորապես` դրանք մասամբ կոնվերտացնելու, ապա` գումարի որոշակի մասը կնոջ եւ այլ անձանց անվամբ հանցակիցներին փոխանցելու, այսինքն` հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու վերաբերյալ: Գ. Ավետիսյանը կնոջ` Ն. Գյուլիջանյանի անվամբ վերոհիշյալ դրամական միջոցները ստանալու համար Վարդան Պողոսյանին է տվել նրա կենսորոշիչ տվյալները` կանխիկացված գումարի 10%-ը որպես մասնաբաժին ստանալու պայմանով:
Պողոսյան եղբայրների հանցակիցները Ն. Գյուրջինյանի անվան տակ «Match.com» ծանոթությունների կայքի միջոցով ծանոթացել են Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Մ. Վ. Լիունի հետ եւ սիրային նամակագրական կապ հաստատել վերջինիս հետ: Արդյունքում` Մ. Վ. Լիունը ամուսնանալու նպատակով Մեծ Բրիտանիա այցելելու պատրվակով «Moneygram» դրամական համակարգի միջոցով Ն. Գյուլիջանյանին է փոխանցել 1760 եվրո գումար, որը հափշտակվել եւ վերը նկարագրված եղանակով օրինականացվել է: Բացի այդ, պարզվել է նաեւ, որ Պողոսյան եղբայրների եւ նրանց հանցակիցների կատարած գործողությունների հետեւանքով տուժել են եւս 11 անձինք` եվրոպական 3 երկրներից: Ըստ նախաքննությամբ ձեռք բերված տվյալների` 2010թ. մայիսի 5-ից մինչեւ 2011թ. օգոստոսի 29-ն ընկած ժամանակահատվածում Ն. Գյուլիջանյանի անվամբ «Moneygram» դրամական համակարգի միջոցով 37 դեպքով Հայաստանի մի շարք բանկեր են փոխանցվել ընդհանուր առմամբ 9657 եվրո եւ 14.490 ԱՄՆ դոլար գումար: Հիշյալ նախնական համաձայնության շրջանակներում ստացված գումարը կանխիկացնելուց հետո 10%-ը տնօրինվել է Գ. Ավետիսյանի կողմից` 7 212 ԱՄՆ դոլարը 14.05.2010թ. մինչեւ 2010թ. դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում` 8 կանխիկացման դեպքով: «Զոլոտայա կորոնա» եւ «Կոնտակտ» արագ դրամական փոխանցման համակարգերի միջոցով Ն. Գյուլիջանյանի անունից փոխանցվել է Վահրամ Պողոսյանին, իսկ տարբերություն կազմող մյուս գումարը` մինչեւ 2011թ. աշունն ընկած ժամանակահատվածը, մասամբ փոխարկվելով նաեւ ռուսական ռուբլու, նույն եղանակով Պողոսյան եղբայրներին է փոխանցվել Գ. Ավետիսյանի եւ վերջինիս մոր` Հ. Ավետիսյանի անունից, որի արդյունքում օրինականացվել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար: Նախապատրաստված նյութերով ՀՀ գլխավոր դատախազության` ԱԱԾ մարմիններում քննվող քրեական գործերով վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ` մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումար օրինականացնելու դեպքի առթիվ` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։ ՀՀ գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ նշված քրեական գործն ուղարկվել է ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ քննչական վարչություն` նախաքննություն կատարելու համար: